감사위원회규정 제정의 건 외 5

부의안건 제1호 의안：감사위원회규정 제정의 건 감사위원회의 권한 의결사항 : 정기감사계획 및 감사결과보고서, 외부감사인 선임,기타 경영상 중요한 사항중 위원장 또는 위원이 요구하는 사항 보고사항 : 감사 실무부서가 처리한 중요업무에 관한 사항 기타 회사의 회계와 업무에 관한 사항중 관계법령이나 정관에서 정한 업무 감사위원회의 구성 위원의 선임 : 이사회에서 선임한 3인 이상의 독립비상임이사 위원의 해임 : 이사회에서 재적 이사 3분의 2 이상의 결의 위원장 : 위원 총수의 과반수의 결의로 선임하며, 위원장이 부재중이거나 유고시에는 위원으로 먼저 선임된 위원, 연장자의 순으로 위원장의 직무를 대행 감사위원회의 소집 및 의결 소집 : 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원의 요구가 있는 때, 위원장이 소집 통지 : 회의개최 3일전에 일시, 장소, 심의안건을 각 위원에게 통지 의결 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성 전문가의 조력 위원회의 직무를 수행하기 위하여 필요한 경우 외부전문가의 조력을 받을 수 있으며 필요한 비용은 회사가 부담함 제2호 의안：감사위원회 위원 선임의 건 김동기 이사, 김용환 이사, 박성규 이사, 이웅해 이사 제3호 의안：임원보수지급규정 개정의 건 제4호 의안：기밀비지급규정 폐지의 건 제5호 의안：이사회운영규정 개정의 건 이사회 의사록 기재사항에 안건, 반대하는 자 및 그 반대이유 추가 이사회의 결의로 2인 이상의 이사로 구성되어 특화된 업무를 수행하는 이사회내 위원회 구성에 관한 일반조항 신설 감사의 이사회 출석 및 의견진술 등 관련 근거조항 삭제 및 이사회 의결대상 사규에서 기밀비지급규정 삭제 제6호 의안：상임이사 선임의 건 신윤식 이사 (대표이사 사장), 전창오 이사 (전무이사), 조동성 이사 (상무이사)